房地产经营计划管理制度
第一章 总则
第1条 为了加强企业经营计划管理,促进企业快速健康发展,结合本企业的实际情况,特制定本制度。
第2条 管理范围
这里的经营计划包括各经营部门的业务计划以及各管理部门的管理计划、人力资源计划、财务计划、投资计划、融资计划等。
第3条 本制度适用于企业各类经营计划的编制、执行和监督。
第二章 年度经营计划的编制
第4条 年度经营计划所确定的计划期为每年的1月1日到12月31日。
第5条 年度经营计划编制的程序
(1)每年年底投资发展部根据企业中长期发展规划、本年度经营计划的执行情况和预期目标,初步提出下一年度的经营目标。
(2)投资发展部将拟订的年度经营目标传达给各部门征求意见,并对各部门的意见进行汇总。
(3)投资发展部通过汇总各部门的意见,编制《年度经营计划草案》,并提交总经理办公会讨论。
(4)投资发展部根据总经理办公会讨论的意见对年度经营计划进行修改,并经总经理批准后执行。
第6条 年度经营计划的内容
企业年度经营目标,预计分阶段目标;为实现企业业务目标,各业务部门的业务计划指标;编制规范(含表式、编制说明要求)和编制进度要求。
第7条 如遇特殊情况,企业年度经营计划可于年中调整一次,调整计划须经总经理办公会批准。
第三章 年度经营计划的分解
第8条 每年年底由投资发展部组织各部门采用滚动编制、逐步细化的方式对整体经营计划进行分解,形成季度和月度的各部门分解计划。
第9条 按季度和月度分解年度经营计划
将年度经营计划分解成为季度、月度经营计划。
(1)投资发展部负责整体计划的分解,并对各部门计划进行综合协调和平衡。
(2)各部门负责各自具体计划的分解、执行和修订。
第10条 各部门负责将季度经营计划分解到每个月度
各部门负责人负责将分解到部门的季度经营计划分解到每个月,形成月度工作计划。
第11条 审核批准企业年度经营计划分解结果
由总经理办公会讨论、审核各季度、各部门的分解计划和各部门月度工作计划,由总经理批准。
第四章 经营计划的执行
第12条 经营计划的下达
(1)每年年底前由总经理办公会向各部门下达年度经营计划。
(2)每季度之初,由总经理办公会批准,投资发展部下达下个季度经营计划和各部门工作计划。
(3)每月月初,由总经理批准,投资发展部下达下个月度经营计划和各部门工作计划。
第13条 经营计划的执行
各部门根据企业经营计划及本部门工作计划,着眼全局开展工作,以保证本部门工作目标和企业整体经营目标、经营计划的实现。
第14条 调整经营计划
(1)确因客观因素影响需要调整年度经营计划的,必须由投资发展部提出申请说明原因,经总经理办公会讨论通过后才能执行。
(2)确因客观因素影响需要调整季度经营计划的,必须由相关部门主管副总提出申请说明原因,经总经理批准后才能执行。
(3)确因客观因素影响需要调整月度经营计划的,必须由相关部门经理提出申请说明原因,经主管副总确认,总经理批准后才能执行。
第15条 调整计划一律以书面批复为准,在未接到书面批复以前,一律按原计划执行。
第五章 检查与考核
第16条 投资发展部负责跟踪、分析、报告企业经营计划的执行情况。
第17条 职能部门每月以书面形式报告一次企业经营计划任务的完成情况。特殊事项需要缩短报告周期的,由总经理办公会决定。
第18条 各级领导必须随时监督检查企业经营计划的执行情况,发现问题应及时采取有效措施予以解决,以保证计划的顺利完成。
第19条 检查企业经营计划的执行情况时,应当充分利用统计报表、会计报表、业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。
第20条 企业每季度对各部门经营计划的执行情况考核一次。投资发展部组织考核并提出初步意见,总经理办公会讨论后做出考核结论。
第六章 附则
第21条 本制度由投资发展部负责制定、解释及修改。
第22条 本制度自××××年××月××日起执行。
编制日期审核日期批准日期
修改标记修改处数修改日
篇2:经营业绩计划制定
经营业绩计划的制定
各子公司及部门制定经营业绩计划的过程即总公司(集团)经营业绩目标的层层分解的过程，也是各子公司和总公司(集团)之间就关键绩效指标，权重和目标值进行沟通并达成一致的过程。
(一)经营业绩计划的要素
公司经营业绩计划及评估表的要素主要包括以下几方面：
1.绩效计划及评估内容：公司经营业绩计划及评估内容包括各类关键绩效指标。
2.权重：列出按绩效计划及评估内容划分的大类权重，以体现工作的可衡量性及对公司整体绩效的影响程度。
3.目标值的设定：对关键绩效指标设定目标值和挑战值两类，以界定指标实际完成情况与指标所得绩效分值的对应关系。
4.绩效评估周期：公司经营业绩计划的评估周期一般为一年一次。
(二)公司经营业绩计划的步骤
1.集团(总公司)下达绩效管理系统实施文件。
2.确定集团(总公司)绩效考核指标体系，提出考核方法，推动计划确定，搞好后续管理，收集汇总数据，计算绩效分值。
3.集团(总公司)经过与各子公司商讨确定对公司的绩效考核指标体系。
4.各子公司经过与各部门商讨确定部门绩效考核指标。